Гонконгская криптовалютная биржа BitForex приостановила вывод средств и перестала реагировать на обращения своих пользователей. Специалисты подозревают, что это очередной экзит-скам.
Блокчейн-аналитик ZachXBT обратил внимание на то, что 23 февраля из трех горячих кошельков BitForex было выведено около $56,5 млн в крипте. Как раз после этого события биржа приостановила все операции по выводу средств, что вызвало обеспокоенность у пользователей.
Seeing some suspicious activity with the crypto exchange @bitforexcom.
On Feb 23 their hot wallets saw outflows of ~$56.5M. Shortly after this time withdrawals stopped processing with no official announcements having been made since.
Currently users are asking questions on… pic.twitter.com/gFEcwExHKh
— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2024
ZachXBT также подчеркнул, что команда биржи не отвечает на вопросы на различных платформах, включая X (бывший Twitter) и официальный Telegram-канал BitForex. Пользователи, тем временем, жалуются где только могут на разнообразные проблемы, включая трудности с доступом к своим аккаунтам, отсутствие отображения активов на панели управления и сложности со входом в систему. При попытке зайти на официальный веб-сайт BitForex пользователи сталкиваются с всплывающим сообщением, в котором говорится, что доступ к сайту им заблокирован.
Биржа BitForex была основана в 2018 году. Она не требовала подтверждения личности от своих клиентов и не соблюдала процедуры KYC для создания учетной записи, что вызывало вполне обоснованные опасения в том, что площадка использовалась для отмывания денег и другой незаконной деятельности. Торговая площадка неоднократно привлекала к себе внимание регулирующих органов разных стран. В прошлом году Японское агентство финансовых услуг (FSA) выпустило письмо-предупреждение, в котором была упомянута BitForex. Ее обвиняли в работе без надлежащей регистрации в стране.
В январе на площадке произошло еще одно серьезное событие — генеральный директор BitForex Джейсон Ло ушел в отставку. Ло выразил уверенность в том, что новое руководство справится со своей задачей, но обстоятельства его ухода только подогрели спекуляции.
▼
