Бывший руководитель и идейный вдохновитель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао может отправиться в американскую тюрьму на срок до десяти лет. Такой вывод можно сделать из нового ходатайства прокуратуры США.
В данный предприниматель добивается, чтобы его выпустили в ОАЭ до оглашения приговора, которое должно состояться 24 февраля 2024 года (согласно условиям сделки, он должен приехать в США за две недели до этой даты). Власти США этому всячески сопротивляются. Защита Чжао настаивает, что ему нет смысла скрываться, однако в заявлении от 24 ноября сказано, что ему может грозить более суровое наказание, чем думали его адвокаты: «Защита утверждает, что господину Чжао грозит мягкий приговор и у него нет стимула скрываться. Реальность такова, что максимальный срок действия Руководящих принципов может достигать 18 месяцев, и Соединенные Штаты могут настаивать на любом сроке наказания вплоть до установленного законом максимума в десять лет».
Breaking News: U.S. DOJ Reveals That Prosecutors May Argue That CZ Should Be Sentenced To 10 Years In Prison
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged ChangPeng Zhao (CZ) with, and CZ pled guilty to, one count of violating the Bank Secrecy Act. The charge stems from a mammoth… pic.twitter.com/gJ5EsB082Q
— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 26, 2023
Чжао лично подал заявление о признании вины в федеральный суд США 21 ноября. Binance должна будет вывести весь бизнес из США в рамках соглашения с FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) и назначить наблюдателя, который пять лет будет контролировать программу биржи по соблюдению санкций.
Все это время Министерство финансов США будет иметь доступ к данным и системам платформы. Binance US эти меры не затронут.
Компания также выплатит FinCEN $3,4 млрд и $968 млн OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США).
Сам Чжао, помимо внесения залога в размере $175 млн, выплатит штраф ($50 млн) и больше никогда не сможет участвовать в работе Binance.
▼
