Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Соответствующее уведомление появилось на официальных ресурсах ЦБ.
Главной причиной такого решения финрегулятора стало систематическое нарушение антиотмывочного законодательства и «проведение операций с сопутствующими высокими рисками», а также преступными целями.
Теневой бизнес компании состоял в основном в переводах на кошельки криптовалютных обменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.д. В ряде случаев выявлено использование персональных данных граждан без их ведома.
В сообщении подчеркивается, что центробанк пять раз предупреждал Qiwi о необходимости исправить ситуацию и о возможных последствиях неподчинения действующим нормативно-правовым актам.
Правоохранительные органы уже получили всю информацию о соответствующих «серых схемах», которые проводились через ресурсы банка и его приложения.
По итогу, пополнение Qiwi-кошелька на текущий момент уже недоступно, однако выводы работают в штатном режиме. На полную ликвидацию банка и расчеты с клиентами (по вкладам не более 1,4 млн рублей) уйдет около года. В то же время расписки Qiwi на Московской бирже снизились на 25%.
Отметим, что Qiwi был 89 крупнейшей кредитной организацией в России.
UPD: Qiwi заблокировал выводы с кошельков.
