Руководитель закрывшейся в 2021 году турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) был приговорен судом к 11 196 годам, десяти месяцам и 15 дням тюремного заключения по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество.
Аналогичные сроки получили старшая сестра бизнесмена Серап Озер и его старший брат Гювен Озер.
Thodex была основана в Турции в 2017 году. Она стала первой глобальной биржей, базирующейся в Турции, и на момент своего краха в 2021 году могла похвастаться 391 000 пользователей. Основатель биржи Фарук Фатих Озер покинул Турцию с деньгами клиентов и был объявлен в розыск Интерполом. Сумма убытков, понесенных инвесторами в результате краха Thodex, неизвестна. В обвинительном заключении они оцениваются в 356 млн лир ($13 млн), однако турецкие СМИ считают, что Озер обнес пользователей на $2 млрд.
В апреле 29-летний бизнесмен был арестован в Албании и экстрадирован в Турцию, где ему наряду с 21 другим обвиняемым были предъявлены обвинения в мошенничестве. Озер отрицал обвинения, утверждая, что его подставили.
В ходе судебного процесса прокуроры обвинили Озера в создании Thodex с целью обмана пользователей с использованием информационных систем, банков и кредитных учреждений в качестве инструментов.
В свою защиту Озер утверждал, что Thodex обанкротилась и отрицал создание торговой площадки как преступной организации.
Я достаточно умен, чтобы возглавить любую мировую компанию. Это отлично видно на примере компании, которую я основал в свои 22 года. Я бы не действовал так по-дилетантски, если бы это была преступная организация.
▼
