Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) снова прокомментировала иск, который был подан в суд по Северному округу штата Иллинойс против криптобиржи Binance и ее генерального директора.
Ростин Бенам (Rostin Behnam), глава Комиссии, объяснил, что Binance намеренно нарушала установленные CFTC правила. Об этом сообщает Bloomberg. В том числе руководство Binance сознательно разрешало гражданам США пользоваться продуктами, требующими лицензии и разрешения от регуляторов, на своей платформе посредством использования VPN и других инструментов.
Это не простые люди. Они основывают крупные компании и предлагают фьючерсные контракты американским клиентам.
Глава CFTC также добавил: «Если вы собираетесь предлагать фьючерсные контракты в США, должно быть четкое понимание того, что вы зарегистрированы в CFTC и соблюдаете закон».
Согласно иску, который подала CFTC, Binance предлагала торговлю деривативами для граждан США с июля 2019 года, а ее программа соответствия оказалась неэффективной. Кроме того, биржа и ее сотрудники информировали американских VIP-клиентов о лучших методах уклонения от контроля активности.
Комиссия требует, чтобы на компанию и ее руководство были наложены штрафы и запреты. Binance вся эта история может обойтись в кругленькую сумму.
В интервью каналу CNBC в конце марта Ростин Бенам также обратил внимание на то, что биржа занималась противоправной деятельностью очень давно: «это растянутое во времени мошенничество — начиная с 2019 года — и нарушение Закона о товарных биржах». Именно поэтому вмешательство регулятора было столь стремительным и резким.
▼
