Банк России — Центральный банк страны — упорно трудится на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». В него были внесены еще несколько криптовалютных фирм. Дополненный перечень организаций вывешен на сайте регулятора.
В настоящий момент список включает 8335 организаций самого разного профиля. В основном вопросы у регулятора вызвали компании, имеющие признаки финансовой пирамиды или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В список не включены сведения о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.
В обновленный список были внесены 11 компаний, имеющих отношение к криптовалютам, в том числе: Stockgator, Mediapoint.Club и CZ-Changpeng FX (Christiana Financing).
Компания CZ-Changpeng FX (Christiana Financing) якобы работает в США под надзором Управления финансовых услуг Мальты. Разумеется, никакой связи между мошенниками и руководителем крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпеном Чжао нет.
Компании Cryptoexperts Traders (Oraimo Capital), Doren LTD Investment Fund, Equiti Capital Markets, Garanti Miners, LepreCoin, Mining Hockey, Coin-Profitplc.com и Sirius.Best имеют признаки «финансовых пирамид».
Банк предупредил, что дело спасения собственных средств находится полностью в руках граждан, а регулятор может только предупредить об опасности. Законодательство не предусматривает компенсации для пострадавших от рук мошенников, а банк не вмешивается в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами. Иными словами предупрежден — значит защищен.
Товарищам с активной гражданской позицией регулятор предлагает сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке анонимно прямо через форму на сайте.
Печально известная криптовалютная пирамида Финико была включена в список Центробанка в феврале 2021 года.
▼
